Deltagere: Erik (Broen), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).
Mødet holdt hos: Erik.
Referent: Erik.
Dagsorden:
1. Underskrive dokumenter
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Stævning
4. Eventuelt
5. Mødekalender
1. Underskrive dokumenter
Det på generalforsamlingen den 24. april 2019 godkendte regnskab blev underskrevet af bestyrelsen. Erik sørger for, at dirigenten (Kjeld Overgaard) ligeledes underskriver regnskabet. Dirigent (Kjeld) og bestyrelsesformand (Erik) underskriver referatet, når det modtages fra referenten (Tanja). Erik sørger derefter for, at regnskab (inkl. budget) og referat (inkl. bestyrelsens beretning) lægges på hjemmesiden.
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsens konstituering er bestemt ud fra valgproceduren på generalforsamlingen:
– Formand: Erik
– Medlem: Tanja
– Medlem: Henrik
Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens sammensætning, der er uændret.
3. Stævning
Vores Duplik (svar på Replik) blev indsendt til Retten i Odense mandag den 11. februar 2019. Sidste frist for sagsøger til at fremsende yderligere processkrift var den 6. marts 2019. Da sagsøger ikke benyttede denne mulighed, så er næste skridt, at der skal indsendes Påstandsdokument til Retten i Odense senest mandag den 20. maj 2019. Bestyrelsen fastlagde udformning og indhold i Påstandsdokumentet. Erik laver udkast og sender det til advokat Niels Eriksen, Ideal Advokatfirma, samt til Tanja og Henrik. Desuden aftaler Erik møde med advokaten inden Påstandsdokumentet indsendes til Retten i Odense. Erik sørger for rettidig indsendelse.
4. Eventuelt
Intet under dette punkt.
5. Mødekalender
Bestyrelsesmøder:
– Møder afholdes efter behov i forhold til retssagen.